주주총회 소집절차 생략 동의서 양식과 작성법

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주주총회 소집절차 생략 동의서 양식과 작성법

주주총회 소집절차 생략 동의서란?

주식회사에서 정기주주총회나 임시주주총회를 개최할 때 법정 소집절차(소집통지, 공고 등)를 거치지 않고 총회를 진행하기 위해 주주들이 서면으로 동의하는 문서입니다.

‘소규모 회사’의 경우, 주주 전원의 동의가 있을 경우에는
소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있습니다.

-상법 제363조 제4항 1문 전단

동의서 필수 항목 작성

  1. 동의의 내용 (무엇에 동의하는가?)
  • “주식회사 OOO의 주주총회 개최 시, 상법 제363조 제4항에 따라 소집절차를 생략하는 것에 동의한다”는 내용이 명확하게 드러나야 합니다.

2. 동의하는 주체 (누가 동의하는가?)

  • 동의하는 **주주의 이름(또는 법인명)**이 기재되어야 합니다.
  • 해당 주주가 직접 동의했다는 것을 증명하는 서명 또는 날인이 반드시 있어야 합니다. (이것이 없는 이름은 의미가 없습니다.)

3. 동의 날짜 (언제 동의했는가?)

  • 주주들이 동의서에 서명 또는 날인한 날짜가 기재되어야 합니다. 이는 주주총회 개최 전에 적법하게 동의를 얻었음을 증명하는 기준이 됩니다.

4. 동의 대상 특정 (어느 총회에 대한 동의인가?)

  • 이 동의가 어떤 주주총회에 대한 것인지를 특정해야 합니다. 이것은 아래 두 가지 방법 중 하나로 충족할 수 있습니다.
    • 방법 A (명시적): 동의서에 개최일시(202X년 X월 X일)를 직접 쓰는 것.
    • 방법 B (참조 방식): “주주총회 의사록에 기재된 총회” 와 같이 의사록과 연계시키는 문구를 넣는 것.

작성 시 주의사항

  1. ‘주주 전원’의 동의는 필수: 단 한 명의 주주라도 반대하거나 동의서에 서명(또는 날인)하지 않으면 효력이 없습니다. 반드시 모든 주주의 동의를 받아야 합니다.
  2. 서명 또는 날인: 주주 본인의 서명 또는 날인을 반드시 받아야 합니다. 법인 주주의 경우, 법인명과 법인인감을 날인합니다.
  3. 보관 의무: 작성된 동의서는 주주총회 의사록과 함께 회사에 비치하여 보관해야 합니다. 이로써 절차상 정당함을 증명할 수 있습니다.

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