주주서면결의서 양식과 작성법

주주 서면결의서란?

주주들이 주주총회에 직접 출석하는 대신 서면(문서)으로 의결권을 행사하여 총회 결의를 갈음하는 제도

상법 제363조 제4항에 따르면, 소규모 회사는 주주 전원의 동의가 있을 경우 서면 결의로 주주총회를 대체할 수 있습니다. 이렇게 작성된 서면결의서는 실제 주주총회 결의와 동일한 법적 효력을 갖습니다.

즉, 모든 주주가 결의할 안건에 대해 서면으로 동의만 한다면 복잡한 주주총회 소집 통지나 장소 섭외 등의 절차를 모두 생략하고 간편하게 의사결정을 마칠 수 있습니다.

주주 전원의 동의가 있으면 서면결의가 이루어집니다.

1. 의결권 (누가 투표할 수 있나?)

1주당 1개의 의결권을 갖습니다.
예외로, 회사가 보유한 자기주식이나 결의할 안건에 대해 특별한 이해관계가 있는 주주는 해당 안건에 대해 의결권을 행사할 수 없습니다. (상법 제363조 제4항)

2. 결의 종류 (어떻게 통과되나?) 안건의 중요도에 따라 필요한 요건이 다르며 서면결의는 주주 전원의 동의로 진행되므로 아래 요건들은 자연스럽게 충족됩니다.

일반결의 (일반 안건)
- 대상: 재무제표 승인, 이사/감사 보수 결정 등
- 법적 요건: 출석 주주 의결권의 과반수 + 발행주식총수의 1/4 이상 동의
특별결의 (중요 안건)
- 대상: 정관 변경, 합병·분할, 임원 해임, 영업의 전부 또는 중요 일부 양도 등
- 법적 요건: 출석 주주 의결권의 2/3 이상 + 발행주식총수의 1/3 이상 동의

회사 정보: 결의의 주체인 회사를 특정할 수 있는 정보 (회사명, 사업자등록번호 등)를 기재합니다.
결의 일자: 서면결의가 성립된 날짜를 명시합니다.
결의 목적사항 (안건): ‘제1호 의안: 이사 선임의 건’과 같이 결의하고자 하는 내용을 구체적이고 명확하게 기재합니다.
결의 내용: “상기 결의 목적사항에 대하여 주주 전원이 이의 없이 동의하였으므로 서면으로 결의한다”는 취지의 문구를 기재합니다.
주주 전원의 동의 표시:
- 주주 명단: 모든 주주의 이름
- 보유 주식 수: 각 주주가 보유한 주식의 수
- 개인 인감 날인: 각 주주의 개인 인감을 반드시 날인해야 합니다. (서명 대체 불가)